證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2020-011
廣東金萊特電器股份有限公司
關于獨立董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事方曉軍先生提交的書面辭呈。方曉軍先生因個人原因，向公司董事會申請辭去公司獨立董事、董事會提名委員會召集人、董事會發(fā)展與戰(zhàn)略委員會委員及董事會審計委員會委員職務。辭去前述職務后，方曉軍先生不再擔任公司任何職務。
方曉軍先生辭去公司獨立董事職務導致公司獨立董事人數(shù)將低于董事會總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等相關規(guī)定，在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事之前，方曉軍先生將按照法律、行政法規(guī)等相關規(guī)定繼續(xù)履行獨立董事職責。公司董事會將按照《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，盡快完成獨立董事的補選工作。截至本公告披露日，方曉軍先生未持有公司股票。
方曉軍先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對方曉軍先生在任職期間所做的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2020 年 2 月 4 日
