證券代碼：300369 證券簡稱：綠盟科技 公告編碼：2020-002 號
北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司
關于董事、高級管理人員辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事 Michael David Ricks 先生、歐陽浩先生和黎宏女士提交的書面辭職報告。Michael David Ricks 和歐陽浩先生因工作調整原因，申請辭去公司第三屆董事會董事職務，同時辭去公司董事會各專門委員會委員職務；黎宏女士因個人原因，申請辭去公司第三屆董事會董事和首席財務官職務，同時辭去公司董事會各專門委員會委員職務。辭職后，Michael David Ricks 先生、歐陽浩先生和黎宏女士將不再擔任公司任何職務。
根據《公司法》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等相關規定，Michael David Ricks 先生、歐陽浩先生和黎宏女士的辭職未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，Michael David Ricks 先生、歐陽浩先生和黎宏女士的辭職申請自辭職報告送達董事會之日起生效，公司將按照法定程序盡快完成董事補選工作。
截至本公告日，Michael David Ricks 先生、歐陽浩先生未持有公司股份，不存在按照相關監管規定應履行而未履行的任何承諾。黎宏女士持有公司股份 229,997股，其中包含限制性股票 40,000 股；公司將根據公司股權激勵計劃的規定回購注銷其所持限制性股票 40,000 股。黎宏女士原定任期至 2020 年 5 月 31 日，根據《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定，黎宏女士應當在其就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內：每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓其所持本公司股份。 公司董事會對 Michael David Ricks 先生、歐陽浩先生和黎宏女士在公司任職期間對董事會工作及公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司
董 事 會
2020年1月23日
