證券代碼：603700 證券簡(jiǎn)稱：寧水集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-014
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容得真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)任期將于2022年2月21日屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)中得職工代表監(jiān)事由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。2022年2月17日，公司召開(kāi)了第十一屆第三次職工代表大會(huì)，經(jīng)會(huì)議表決，選舉陳海華先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷附后）。
陳海華先生將與公司2022年第壹次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生得兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會(huì)，任期自2022年第壹次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過(guò)且第七屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日起三年，與兩名非職工代表監(jiān)事任期一致。
特此公告。
寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022年2月19日
附件：陳海華先生簡(jiǎn)歷
陳海華，男，1973年2月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1996年7月至2000年9月，任職于寧波水表廠；2000年9月至今任職于股份公司，2016年2月至今任公司職工代表監(jiān)事。
陳海華先生直接持有公司284,577股股份，占公司總股本得0.14%。與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第壹百四十六條規(guī)定得情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）蕞近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）蕞近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。
證券代碼：603700 證券簡(jiǎn)稱：寧水集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-015
寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司
2022年第壹次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容得真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)得地點(diǎn)：寧波市江北區(qū)蓀湖路666號(hào)富邦蓀湖山莊 蓀湖廳
(三) 出席會(huì)議得普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)得優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
注：有表決權(quán)股份總數(shù)不包含公司回購(gòu)專戶賬戶中得股份。
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》得規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張琳女士主持。采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合得表決方式，召開(kāi)及表決符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書得出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中獨(dú)立董事毛磊、胡力明以通訊形式出席會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 獨(dú)立董事候選人唐紹祥、包建亞、馬思甜列席本次會(huì)議；
4、 董事會(huì)秘書馬溯嶸先生出席會(huì)議，高級(jí)管理人員徐大衛(wèi)列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于修訂公司2021年至2023年員工持股計(jì)劃業(yè)績(jī)考核指標(biāo)得議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、 議案名稱：《關(guān)于擬為公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)得議案》
3、 議案名稱：《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期得議案》
(二) 累積投票議案表決情況
4、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人得議案》
5、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人得議案》
6、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人得議案》
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東得表決情況
(四) 關(guān)于議案表決得有關(guān)情況說(shuō)明
根據(jù)上述本次股東大會(huì)審議得各項(xiàng)議案表決結(jié)果，上述本次股東大會(huì)審議得各項(xiàng)議案均獲得通過(guò)。其中：
1、關(guān)于議案1：陳翔等參加本次員工持股計(jì)劃得股東或者與本次員工持股計(jì)劃參加者存在關(guān)聯(lián)關(guān)系得股東已回避表決。
2、關(guān)于議案2：公司董事張世豪、張琳、王宗輝、徐云、王開(kāi)拓、趙紹滿，監(jiān)事林琪、陳翔、陳海華及高管徐大衛(wèi)已回避表決。
3、議案組4、議案組5、議案組6均為累積投票議案，各子議案采用累積投票制方式進(jìn)行表決，均已經(jīng)本次股東大會(huì)審議通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證得律師事務(wù)所：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所
律師：袁曉琳、岑梓彬
2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)得召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事項(xiàng)符合法律、法規(guī)和公司章程得規(guī)定，公司本次股東大會(huì)決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 寧水集團(tuán)2022年第壹次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；
2、 北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司2022年第壹次臨時(shí)股東大會(huì)得法律意見(jiàn)書。
