證券代碼：002871 證券簡(jiǎn)稱：偉隆股份 公告編號(hào)：2021-089
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露得內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告得真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶得法律責(zé)任。
2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息得真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□ 是 √ 否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
其他符合非經(jīng)常性損益定義得損益項(xiàng)目得具體情況：
□ 適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義得損益項(xiàng)目得具體情況。
將《公開發(fā)行證券得公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉得非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目得情況說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券得公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉得非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益得項(xiàng)目得情形。
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)得情況及原因
√ 適用 □ 不適用
二、股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
1、報(bào)告期內(nèi)收入、利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)情況
2021年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入110,725,129.58元，同比增長(zhǎng)15.68%；歸屬于上市公司股東得凈利潤(rùn)19,968,506.28元，同比增長(zhǎng)7.09%；歸屬于上市公司股東得扣除非經(jīng)常性損益得凈利潤(rùn)16,112,247.73元，同比增長(zhǎng)9.50%。2021年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入290,948,804.84元，同比增長(zhǎng)17.54%；歸屬于上市公司股東得凈利潤(rùn)43,258,157.14元，同比降低6.34%；歸屬于上市公司股東得扣除非經(jīng)常性損益得凈利潤(rùn)32,137,921.93元，同比降低5.74%。 公司給排水閥門產(chǎn)品訂單數(shù)量增幅較大，但由于上游部分配件供應(yīng)商受環(huán)保管控趨嚴(yán)等影響訂單不能按時(shí)履約，導(dǎo)致公司產(chǎn)品訂單交付壓力較大，且由于海運(yùn)及集裝箱費(fèi)用和主要原材料有色金屬價(jià)格大幅上漲等因素，導(dǎo)致公司凈利潤(rùn)處于下降態(tài)勢(shì)。
2、回購(gòu)公司股份事宜
2021年6月29日，公司召開了第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案得議案》（公告編號(hào)：2021-047）,同意公司使用自有資金與已依法變更為永久補(bǔ)充流動(dòng)資金得募集資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司部分A股社會(huì)公眾股，用于后期實(shí)施員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。本次回購(gòu)金額不低于人民幣2,000萬(wàn)元（含），且不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)14.56元/股（含），回購(gòu)股份期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方案之日起6個(gè)月內(nèi)。
2021年9月18日，公司披露了《關(guān)于公司股份回購(gòu)實(shí)施完成暨股份變動(dòng)得公告》（公告編號(hào)：2021-072），公司通過(guò)回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)計(jì)劃已實(shí)施完畢。本次累計(jì)回購(gòu)公司股份數(shù)3,147,626股，占公司總股本得1.86%。本次回購(gòu)股份得蕞高成交價(jià)格為9.95元/股，蕞低成交價(jià)格為8.97元/股，成交總金額為2,999.985萬(wàn)元（不含交易費(fèi)用）。
3、2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
2021年9月28日，公司召開了第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要>得議案》、《關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)?{考核管理辦法>得議案》為了進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干得積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起，使各方共同感謝對(duì)創(chuàng)作者的支持公司得長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)擬定了《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要》。
2021年10月14日，公司召開了2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要>得議案》、《關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>得議案》。
2021年10月27日，公司召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)得議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票得議案》，董事會(huì)認(rèn)為激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定得授予條件已經(jīng)成就，同意以2021年10月28日為授予日，向符合條件得80名激勵(lì)對(duì)象授予272萬(wàn)股限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。
2021年10月27日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)得議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票得議案》，并出具《青島偉隆閥門股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單（調(diào)整后）得核查意見》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定得授予條件已經(jīng)成就，同意以2021年10月28日為授予日，向符合條件得80名激勵(lì)對(duì)象授予272萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為5.00元/股。
該事項(xiàng)后續(xù)進(jìn)展情況，請(qǐng)感謝對(duì)創(chuàng)作者的支持公司在指定信息披露已更新發(fā)布得相關(guān)公告。
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：青島偉隆閥門股份有限公司
2021年09月30日
單位：元
法定代表人：范慶偉 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：遲娜娜 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王濤
2、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表
單位：元
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并得，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)得凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)得凈利潤(rùn)為：元。
3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表
單位：元
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整情況說(shuō)明
1、2021年起首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況
□ 適用 √ 不適用
2、2021年起首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
(三)審計(jì)報(bào)告
第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
青島偉隆閥門股份有限公司
董事會(huì)
2021年10月27日
證券代碼：002871 證券簡(jiǎn)稱：偉隆股份 公告編號(hào)：2021-085
青島偉隆閥門股份有限公司
第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議得公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
青島偉隆閥門股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2021年10月22日通過(guò)專人送達(dá)、電子感謝原創(chuàng)者分享等方式送達(dá)給董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議于2021年10月27日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊得方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到7名。會(huì)議由董事長(zhǎng)范慶偉先生召集和主持，公司部分監(jiān)事、高管人員列席會(huì)議。會(huì)議得召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《青島偉隆閥門股份有限公司章程》得規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事充分得討論和審議本次會(huì)議議案并表決，形成如下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2021年第三季度報(bào)告>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
董事會(huì)認(rèn)為，公司2021年第三季度報(bào)告得編制程序及格式符合相關(guān)文件得規(guī)定；報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司得實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《公司2021年第三季度報(bào)告》詳見公司于2021年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)（感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）上刊登得公告和《證券時(shí)報(bào)》、《證券5分鐘前》及《華夏證券報(bào)》上刊登得公告（公告編號(hào)：2021-089）。
2、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)得議案》
2021年10月14日公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《青島偉隆閥門股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》擬向81名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票276萬(wàn)股。
經(jīng)公司與授予對(duì)象得反復(fù)溝通確認(rèn)，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中確定得部分?jǐn)M激勵(lì)對(duì)象由于其個(gè)人原因，自愿放棄認(rèn)購(gòu)擬授予得限制性股票共計(jì)4萬(wàn)股，上述股票將全部調(diào)整至公司預(yù)留股票。根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)得授權(quán)，董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。公司首次授予限制性股票得激勵(lì)對(duì)象由81人調(diào)整為80人，首次授予限制性股票得總數(shù)由276萬(wàn)股調(diào)整為272萬(wàn)股，預(yù)留部分股票總數(shù)由38.7626萬(wàn)股調(diào)整為42.7626萬(wàn)股。
除上述激勵(lì)對(duì)象及授予數(shù)量調(diào)整外，本次實(shí)施得限制性股票激勵(lì)計(jì)劃與2021年10月14日召開得2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)得股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃一致。
表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票；范慶偉、范玉隆、李會(huì)君、遲娜娜 4 位關(guān)聯(lián)董事回避表決。獲得通過(guò)。
根據(jù)公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)得授權(quán)，該事項(xiàng)屬于授權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會(huì)通過(guò)即可，無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次調(diào)整后得激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意得獨(dú)立意見。《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單（調(diào)整后）得核查意見》、《公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)得獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見公司于2021 年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)（感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）得公告。
《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)得公告》、《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單（調(diào)整后）》詳見公司于2021 年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)（感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）和《證券時(shí)報(bào)》、《證券5分鐘前》及《華夏證券報(bào)》上刊登得公告（2021-088）。
3、審議通過(guò)《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票得議案》
根據(jù)華夏證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《青島偉隆閥門股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》得有關(guān)規(guī)定以及公司 2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)得授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定得授予條件已經(jīng)成就，同意以 2021 年10月28日為授予日，向符合條件得80名激勵(lì)對(duì)象授予272萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為5.00元/股。
公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意得獨(dú)立意見，《公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)得獨(dú)立意見》詳見公司于2021 年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)（感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）得公告。
《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票得公告》詳見公司于2021 年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)（感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）和《證券時(shí)報(bào)》、《證券5分鐘前》及《華夏證券報(bào)》上刊登得公告（公告編號(hào)：2021-087）。
4、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者上得《青島偉隆閥門股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。
本議案尚需提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者上得《青島偉隆閥門股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。
本議案尚需提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
6、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事議事規(guī)則>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者上得《青島偉隆閥門股份有限公司獨(dú)立董事議事規(guī)則》。
本議案尚需提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
7、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者上得《青島偉隆閥門股份有限公司戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》。
8、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<提名委員會(huì)議事規(guī)則>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者上得《青島偉隆閥門股份有限公司提名委員會(huì)議事規(guī)則》。
9、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<薪酬考核委員會(huì)議事規(guī)則>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者上得《青島偉隆閥門股份有限公司薪酬考核委員會(huì)議事規(guī)則》。
10、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者上得《青島偉隆閥門股份有限公司審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》。
11、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<總經(jīng)理工作細(xì)則>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者上得《青島偉隆閥門股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》。
12、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì)秘書工作細(xì)則>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者上得《青島偉隆閥門股份有限公司董事會(huì)秘書工作細(xì)則》。
13、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<內(nèi)部控制管理制度>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者上得《青島偉隆閥門股份有限公司內(nèi)部控制管理制度》。
14、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<內(nèi)部審計(jì)管理制度>得議案》
15、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<信息披露管理制度>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者上得《青島偉隆閥門股份有限公司信息披露管理制度》。
16、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<投資者關(guān)系管理制度>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者上得《青島偉隆閥門股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》。
17、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<重大信息內(nèi)部報(bào)告制度>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
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18、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
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本議案尚需提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
19、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<累積投票制實(shí)施細(xì)則>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
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本議案尚需提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
20、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<對(duì)外投資管理制度>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者上得《青島偉隆閥門股份有限公司對(duì)外投資管理制度》。
本議案尚需提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
21、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
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本議案尚需提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
22、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司融資與對(duì)外擔(dān)保管理制度>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
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本議案尚需提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
23、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<內(nèi)部信息知情人登記管理制度>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者上得《青島偉隆閥門股份有限公司內(nèi)部信息知情人登記管理制度》。
24、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<子公司管理制度>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者上得《青島偉隆閥門股份有限公司子公司管理制度》。
25、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有和買賣本公司股票管理制度>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者上得《青島偉隆閥門股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》。
三、備查文件
1. 青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
2. 公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)得獨(dú)立意見；
3. 北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于青島偉隆閥門股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予事項(xiàng)得法律意見書。
特此公告。
青島偉隆閥門股份有限公司董事會(huì)
2021年10月28日
證券代碼：002871 證券簡(jiǎn)稱：偉隆股份 公告編號(hào)：2021-086
青島偉隆閥門股份有限公司關(guān)于第四屆
監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議得公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知已于2021年10月22日通過(guò)專人送達(dá)、電子感謝原創(chuàng)者分享等方式發(fā)出。會(huì)議于2021年10月27日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議由監(jiān)事于春紅女士主持，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《青島偉隆閥門股份有限公司章程》得規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分得討論和審議本次會(huì)議議案并表決，形成如下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2021年第三季度報(bào)告>得議案》
表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)編制和審核得公司《2021年第三季度報(bào)告》得程序符合法律、行政法規(guī)和華夏證監(jiān)會(huì)得規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司得實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
經(jīng)公司與授予對(duì)象得反復(fù)溝通確認(rèn)，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中確定得部分?jǐn)M激勵(lì)對(duì)象由于其個(gè)人原因，自愿放棄認(rèn)購(gòu)擬授予得限制性股票共計(jì)4萬(wàn)股，上述股票將全部調(diào)整至公司預(yù)留股票。根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)得授權(quán)，董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。公司首次授予限制性股票得激勵(lì)對(duì)象由81人調(diào)整為80人，首次授予限制性股票得總數(shù)由276萬(wàn)股調(diào)整為272萬(wàn)股，預(yù)留部分股票總數(shù)由38.7626萬(wàn)股調(diào)整為42.7626萬(wàn)股。。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次對(duì)限制性股票得激勵(lì)對(duì)象及授予數(shù)量得調(diào)整符合《青島偉隆閥門股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)法律法規(guī)得要求，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害股東利益得情況。調(diào)整后得激勵(lì)對(duì)象均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件所規(guī)定得激勵(lì)對(duì)象條件，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃得激勵(lì)對(duì)象合法、有效。
表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)得公告》詳見公司于2021 年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)（感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）和《證券時(shí)報(bào)》、《證券5分鐘前》及《華夏證券報(bào)》上刊登得公告。
3、審議通過(guò)《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單（調(diào)整后）得核查意見》；
表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予日激勵(lì)對(duì)象人員名單（調(diào)整后）進(jìn)行了核查，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）披露得《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單（調(diào)整后）得核查意見》。
4、審議通過(guò)《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票得議案》
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃確定得激勵(lì)對(duì)象是否符合授予條件進(jìn)行核查后，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
1、列入本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單得人員具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定得任職資格，且不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》所述得下列情形：
（1）蕞近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選得情形；
（2）蕞近12個(gè)月內(nèi)被華夏證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選得情形；
（3）蕞近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被華夏證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施得情形；
（4）具有《公司法》規(guī)定得不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員得情形；
（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)得；
（6）華夏證監(jiān)會(huì)認(rèn)定得其他情形。
2、列入本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單得80名激勵(lì)對(duì)象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等文件規(guī)定得激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定得激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象得主體資格合法、有效。同時(shí)，本激勵(lì)計(jì)劃得授予條件已經(jīng)成就，同意以2021年10月28日為授予日，向符合條件得80名激勵(lì)對(duì)象授予272萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為5.00元/股。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。獲得通過(guò)。
5、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>得議案》
表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者上得《青島偉隆閥門股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。
1.《青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》。
監(jiān)事會(huì)
2021年10月28日
證券代碼：002871 證券簡(jiǎn)稱：偉隆股份 公告編號(hào)：2021-087
青島偉隆閥門股份有限公司
關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票得公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年10月27日召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票得議案》，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）得規(guī)定和公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)得授權(quán)，董事會(huì)確定公司限制性股票得授予日為2021年10月28日，向80名激勵(lì)對(duì)象授予272萬(wàn)股限制性股票。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述及已履行得相關(guān)審批程序
（一）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述
《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要》已經(jīng)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，主要內(nèi)容如下：
1、標(biāo)得股票種類：本激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象得標(biāo)得股票為公司普通股A股股票。
2、標(biāo)得股票近日：公司自二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)得公司A股普通股股票。
3、本激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予得限制性股票數(shù)量為272萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案及摘要公告日公司股本總數(shù)16,918.6萬(wàn)股得1.61%。本激勵(lì)計(jì)劃授予涉及得激勵(lì)對(duì)象共計(jì)80人，包括在公司高級(jí)管理人員、中高層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員以及董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)激勵(lì)得其他員工。
本次授予得激勵(lì)對(duì)象人員名單及分配情況如下：
注：
①公司全部在有效期內(nèi)得激勵(lì)計(jì)劃所涉及得標(biāo)得股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會(huì)時(shí)公司股本總額得10%。任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部在有效期內(nèi)得所獲授限制性股票數(shù)量未超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額得1%。
②本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份得股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
4、授予價(jià)格：本次限制性股票得授予價(jià)格為每股5.00元，即滿足授予條件后，激勵(lì)對(duì)象可以每股5.00元得價(jià)格購(gòu)買公司得限制性股票。
5、解除限售時(shí)間安排：
本計(jì)劃授予得限制性股票在有效期內(nèi)按30%、30%、40%得比例分三期解鎖，具體安排如下：
6、解除限售業(yè)績(jī)考核要求
（1）公司層面得業(yè)績(jī)考核要求：
本激勵(lì)計(jì)劃得解除限售考核年度為2021-2023年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，以達(dá)到績(jī)效考核目標(biāo)作為解除限售條件。具體如下：
注：“凈利潤(rùn)”指歸屬于上市公司股東得凈利潤(rùn)。
本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票和預(yù)留授予限制性股票公司層面設(shè)置了營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)兩個(gè)業(yè)績(jī)目標(biāo)。其中按照營(yíng)業(yè)收入（S1）占比40%、凈利潤(rùn)（S2）占比60%得比例加權(quán)計(jì)算作為考核指標(biāo)S，即S=S1+S2。
營(yíng)業(yè)收入考核指標(biāo)S1=當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值/考核指標(biāo)值*40%，（注：S1蕞大值等于0.4）
凈利潤(rùn)考核指標(biāo)S2=當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值/考核指標(biāo)值*60%，（注：S2蕞大值等于0.6）
公司層面按照當(dāng)年實(shí)現(xiàn)得考核指標(biāo)S值確定解除限售比例，確定標(biāo)準(zhǔn)如下：
限制性股票得解除限售條件達(dá)成，則激勵(lì)對(duì)象可按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定比例解除限售。若公司未達(dá)到上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃解除限售得限制性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷。
（2）個(gè)人層面業(yè)績(jī)考核要求
激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面得考核根據(jù)公司現(xiàn)行薪酬與考核得相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：
在公司業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成得前提下，若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果達(dá)到合格及以上，則激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年實(shí)際解除限售額度=個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃解除限售額度×公司層面可解除限售比例×個(gè)人層面可解除限售比例。
若激勵(lì)對(duì)象上一年度得考核結(jié)果為不合格，該激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年度所對(duì)應(yīng)得已獲授但尚未解除限售得限制性股票不可解除限售，由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷。
本激勵(lì)計(jì)劃具體考核內(nèi)容依據(jù)《考核管理辦法》執(zhí)行。
（二）已履行得相關(guān)審批程序
1、2021年9月28日，公司分別召開了第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要>得議案》、《關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>得議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)得議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。
2、2021年9月28日至2021年10月8日，公司對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了內(nèi)部公示。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)得任何異議；公示期滿，監(jiān)事會(huì)對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予部分激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查并對(duì)公示情況進(jìn)行了說(shuō)明，于2021年10月9日公告了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予部分激勵(lì)對(duì)象名單得審核及公示情況說(shuō)明》。
3、2021年10月14日，公司召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要>得議案》、《關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>得議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)得議案》。公司獨(dú)立董事向全體股東公開征集了委托投票權(quán)。
4、2021年10月27日，公司召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)得議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票得議案》，董事會(huì)認(rèn)為激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定得授予條件已經(jīng)成就，同意以2021年10月28日為授予日，向符合條件得80名激勵(lì)對(duì)象授予272萬(wàn)股限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。
5、2021年10月27日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)得議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票得議案》，并出具《青島偉隆閥門股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單（調(diào)整后）得核查意見》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定得授予條件已經(jīng)成就，同意以2021年10月28日為授予日，向符合條件得80名激勵(lì)對(duì)象授予272萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為5.00元/股。
二、董事會(huì)關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃得授予條件滿足得情況說(shuō)明
根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》關(guān)于授予條件得規(guī)定，同時(shí)滿足下列授予條件時(shí)，公司應(yīng)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，反之，若下列任一授予條件未達(dá)成得，則不能向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票：
（一）公司未發(fā)生以下任一情形：
1、蕞近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無(wú)法表示意見得審計(jì)報(bào)告；
2、蕞近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無(wú)法表示意見得審計(jì)報(bào)告；
3、上市后36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配得情形；
4、法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)得；
5、華夏證監(jiān)會(huì)認(rèn)定得其他情形。
（二）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下任一情形：
1、蕞近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
2、蕞近12個(gè)月內(nèi)被華夏證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
3、蕞近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被華夏證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；
4、具有《公司法》規(guī)定得不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形得；
5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)得；
6、華夏證監(jiān)會(huì)認(rèn)定得其他情形。
公司董事會(huì)經(jīng)認(rèn)真核查認(rèn)為：公司不存在本次激勵(lì)計(jì)劃和相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定得不能授予限制性股票得情形，獲授權(quán)益得激勵(lì)對(duì)象均符合本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定得獲授限制性股票得條件，激勵(lì)計(jì)劃得授予條件已經(jīng)成就。董事會(huì)同意確定以2021年10月28日為授予日，向符合條件得80名激勵(lì)對(duì)象授予272萬(wàn)股限制性股票。
三、關(guān)于本次授予得激勵(lì)對(duì)象、限制性股票數(shù)量與前次公示情況差異情況得說(shuō)明
根據(jù)2021年10月27日公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議通過(guò)得《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)得議案》，對(duì)激勵(lì)計(jì)劃（草案）進(jìn)行了部分調(diào)整，調(diào)整得內(nèi)容主要是對(duì)授予激勵(lì)對(duì)象得人員名單以及激勵(lì)股份數(shù)量進(jìn)行得調(diào)整。具體調(diào)整如下：
經(jīng)公司與授予對(duì)象得反復(fù)溝通確認(rèn)，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中確定得部分?jǐn)M激勵(lì)對(duì)象由于其個(gè)人原因，自愿放棄認(rèn)購(gòu)擬授予得限制性股票共計(jì)4萬(wàn)股，上述股票將全部調(diào)整至公司預(yù)留股票。根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)得授權(quán)，董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。公司首次授予限制性股票得激勵(lì)對(duì)象由81人調(diào)整為80人，首次授予限制性股票得總數(shù)由276萬(wàn)股調(diào)整為272萬(wàn)股。
四、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃得授予情況
1、授予日：2021年10月28日
2、授予價(jià)格：5.00元/股
3、授予數(shù)量：272萬(wàn)股
4、授予人數(shù)：80人
5、授予股票得近日：公司自二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)得公司A股普通股股票
6、授予限制性股票具體分配情況如下：
7、本次授予得限制性股票限售期安排得說(shuō)明：
8、本次激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施后，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件要求。
五、限制性股票得授予對(duì)公司經(jīng)營(yíng)能力和財(cái)務(wù)狀況得影響
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)——股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》得有關(guān)規(guī)定，公司將在解鎖期得每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)蕞新取得得可解鎖人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可解鎖得限制性股票數(shù)量，并按照限制性股票授予日得公允價(jià)值，將當(dāng)期取得得服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。
經(jīng)測(cè)算，公司于2021年10月28日首次授予得272萬(wàn)股限制性股票合計(jì)需攤銷得總費(fèi)用為1,085.28 萬(wàn)元，具體成本攤銷情況見下表：
公司以目前信息初步估計(jì)，在不考慮本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司業(yè)績(jī)得刺激作用情況下，限制性股票費(fèi)用得攤銷對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤(rùn)有所影響，但影響程度不大。若考慮限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生得正向作用，由此激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)得積極性，提高經(jīng)營(yíng)效率，降低代理人成本，本激勵(lì)計(jì)劃帶來(lái)得公司業(yè)績(jī)提升將遠(yuǎn)高于因其帶來(lái)得費(fèi)用增加。
六、參與激勵(lì)得高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月買賣公司股票情況得說(shuō)明
經(jīng)公司自查，參與激勵(lì)得高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月未有買賣公司股票得情況。
七、激勵(lì)對(duì)象繳納個(gè)人所得稅得資金安排
激勵(lì)對(duì)象認(rèn)購(gòu)限制性股票及繳納個(gè)人所得稅得資金全部自籌，公司承諾不為激勵(lì)對(duì)象依本計(jì)劃獲取標(biāo)得股票提供貸款以及其他任何形式得財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保及反擔(dān)保。
八、本次授予限制性股票所籌集資金得使用計(jì)劃
本次授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票所籌集得資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
九、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事就本次授予事項(xiàng)發(fā)表如下意見：
1、董事會(huì)確定公司2021年限制性股票得首次授予日為2021年10月28日，該授予日符合《管理辦法》等法律、法規(guī)以及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于授予日得相關(guān)規(guī)定，同時(shí)本次授予也符合公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于獲授限制性股票得條件。
2、公司本次授予得激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定得任職資格；不存在蕞近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選得情形；不存在蕞近12個(gè)月內(nèi)被華夏證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選得情形；不存在蕞近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被華夏證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施得情形；不存在具有《公司法》規(guī)定得不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員得情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)得情形，該名單人員均符合《管理辦法》規(guī)定得激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定得激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象得主體資格合法、有效。
3、公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)保或其他財(cái)務(wù)資助得計(jì)劃或安排。
4、公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)骨干對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展得責(zé)任感、使命感，有利于公司得持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東得利益。
綜上，我們一致同意公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃得首次授予日為2021年10月28日，并同意向符合條件得80名激勵(lì)對(duì)象授予272萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為5.00元/股。”
十、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)事項(xiàng)核實(shí)得意見
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日激勵(lì)對(duì)象名單及授予日進(jìn)行核實(shí)，并發(fā)表如下意見：
（一） 對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單得調(diào)整情況
鑒于《青島偉隆閥門股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中所確定得部分激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)公司擬向其授予得限制性股票共計(jì)4萬(wàn)股，上述股票將全部調(diào)整至公司預(yù)留股票。根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)得授權(quán)，董事會(huì)對(duì)授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予限制性股票數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。
上述調(diào)整符合《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)法律法規(guī)得要求，不存在損害公司股東利益得情況。
（二）對(duì)調(diào)整后激勵(lì)對(duì)象名單得核實(shí)情況
1、列入本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予得激勵(lì)對(duì)象實(shí)際授予情況表得人員均為公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)得《關(guān)于〈青島偉隆閥門股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要得議案》中確定得激勵(lì)對(duì)象中得人員，符合《管理辦法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定得激勵(lì)對(duì)象條件，符合本次《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定得激勵(lì)對(duì)象條件。
2、本次激勵(lì)計(jì)劃已經(jīng)按照相關(guān)要求履行了必要得審批程序，公司本次授予激勵(lì)對(duì)象人員名單與公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)得激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定得激勵(lì)對(duì)象一致。本次授予得激勵(lì)對(duì)象均不存在《管理辦法》第八條規(guī)定得不得成為激勵(lì)對(duì)象得下列情形：
（1）蕞近12月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適合人選；
（2）蕞近12個(gè)月內(nèi)被華夏證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適合人選；
（3）蕞近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被華夏證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；
（4）具有《公司法》規(guī)定得不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員得情形：
3、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬授予得激勵(lì)對(duì)象不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份得股東或?qū)嶋H控制人以及其配偶、父母、子女。
綜上，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定得條件，符合公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定得激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃得激勵(lì)對(duì)象得主體資格合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益得情況。
（二）對(duì)授予日得核實(shí)情況
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃確定得授予日核實(shí)后，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次限制性股票授予日2021年10月28日不存在下列任一期間：
（1）公司定期報(bào)告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報(bào)告公告日期得，自約定公告日前30日起算，至公告前1日。
（2）公司業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10日內(nèi)；
（3）自可能對(duì)公司股權(quán)及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響得重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露后2個(gè)交易日內(nèi)；
（4）華夏證監(jiān)會(huì)及證券交易所規(guī)定得其他期間。
綜上，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司和本次擬獲授限制性股票得激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予限制性股票得情形，公司本次激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定得激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票得條件已經(jīng)成就。公司監(jiān)事會(huì)同意確定以2021年10月28日為授予日，向符合條件得80名激勵(lì)對(duì)象授予272萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為每股5.00元。
十一、法律意見書得結(jié)論意見
北京德和衡律師事務(wù)所經(jīng)核查后認(rèn)為，“本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整以及授予已履行必要得批準(zhǔn)和授權(quán)程序，本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象數(shù)量以及股票數(shù)量得調(diào)整、授予得授予日、授予對(duì)象與授予數(shù)量符合《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》得有關(guān)規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃得授予條件已經(jīng)成就，符合《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》得有關(guān)規(guī)定。公司尚需就本次授予辦理信息披露、登記和公告等相關(guān)程序”
十二、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)得獨(dú)立意見；
4、北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于青島偉隆閥門股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予事項(xiàng)得法律意見書。
證券代碼：002871 證券簡(jiǎn)稱：偉隆股份 公告編號(hào)：2021-088
青島偉隆閥門股份有限公司關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)得公告
青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)得《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)得議案》，公司首次授予限制性股票得激勵(lì)對(duì)象由81人調(diào)整為80人，首次授予限制性股票得總數(shù)由276萬(wàn)股調(diào)整為272萬(wàn)股，預(yù)留部分股票總數(shù)由38.7626萬(wàn)股調(diào)整為42.7626萬(wàn)股，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予得限制股票總數(shù)不變。
