證券代碼：002141 證券簡稱：賢豐控股 公告編號：2020-002
賢豐控股股份有限公司關(guān)于公司監(jiān)事、高管、證代辭職暨相關(guān)人員補選、聘任的公
告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)于公司監(jiān)事、高管、證代辭職的情況
賢豐控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于收到公司監(jiān)事張揚羽女士、副總經(jīng)理蔣柏芳先生、副總經(jīng)理兼董事會秘書萬榮杰先生及證券事務(wù)代表張艷群女士的書面辭職報告。
張揚羽女士因職務(wù)調(diào)整原因申請辭去公司職工代表監(jiān)事職務(wù)，辭職后還繼續(xù)在公司擔任其他職務(wù)。
蔣柏芳先生因個人原因申請辭去其擔任的公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后將不再擔任公司任何職務(wù)。
萬榮杰先生因個人原因申請辭去其擔任的公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)，辭職后將不再擔任公司任何職務(wù)。
張艷群女士因個人原因申請辭去其擔任的證券事務(wù)代表職務(wù)，辭職后將不再擔任公司任何職務(wù)。
張揚羽女士、蔣柏芳先生、萬榮杰先生、張艷群女士（以下并稱“上述人員”）原定任期為 2020 年 9 月 25 日。截至本公告披露日，上述人員均未持有本公司股份。
公司對上述人員在任職期間為公司所作的貢獻表示衷心的感謝。
二、關(guān)于補選董事的情況
公司獨立董事張江峰先生已向董事會提交書面辭職報告（詳見披露于 2019年 12 月 19 日的公告，公告編號：2019-078）。公司非獨立董事盧敏先生已向董事會提交書面辭職報告（詳見披露于 2019 年 12 月 30 日的公告，公告編號： 2019-082）。
為保證公司各項工作連續(xù)高效運行，公司于 2020 年 1 月 6 日召開了第六屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于提名公司董事候選人的議案》，同意提名鄧延昌先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人、同意提名萬榮杰先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期自相關(guān)股東大會選舉通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿止，公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見，同意將議案提請公司股東大會審議。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
鄧延昌先生已于 2014 年 9 月獲得深交所頒發(fā)的上市公司高級管理人員資格證書。鄧延昌先生三年內(nèi)曾擔任公司董事，自其辭去相關(guān)職務(wù)至本公告披露日期間未持有公司股份。根據(jù)鄧延昌先生個人專業(yè)背景、工作履歷等各方面情況綜合考量，董事會認為鄧延昌先生有能力勝任公司獨立董事職務(wù)，董事會同意提名其為公司獨立董事候選人。
萬榮杰先生三年內(nèi)曾擔任公司監(jiān)事、副總經(jīng)理、董事會秘書，自其辭去相關(guān)職務(wù)至本公告披露日期間未持有公司股份。鑒于萬榮杰先生曾在公司任職，任職期間勤勉敬業(yè)，且對公司發(fā)展戰(zhàn)略和整體業(yè)務(wù)情況熟悉，具有豐富的企業(yè)管理、行業(yè)發(fā)展等經(jīng)驗，有能力勝任董事職務(wù)，董事會同意提名其為公司非獨立董事候選人。
三、關(guān)于補選監(jiān)事的情況
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，張揚羽女士的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)，辭去公司監(jiān)事職務(wù)的申請應(yīng)當在職工代表大會或股東大會選舉下任監(jiān)事填補其缺額后生效。在辭職報告尚未生效之前，張揚羽女士將按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定繼續(xù)履行職責，張揚羽女士的辭職不會影響公司的正常運行。
為保證公司各項工作連續(xù)高效運行，根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司于 2020 年 1 月 6 日召開了 2020 年第一次職工代表大會，同意選舉黎 展鵬先生為公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，任期自職工代表大會選舉通過之日起至公司第六屆監(jiān)事會任期屆滿止。最近二年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
四、關(guān)于聘任高級管理人員的情況
公司于 2020 年 1 月 6 日召開了第六屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，同意公司聘任梁丹妮女士擔任公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)；聘任張揚羽女士擔任公司副總經(jīng)理職務(wù)。公司提名委員會對梁丹妮女士、張揚羽女士的個人履歷及相關(guān)資格證書做了事先審查。公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
梁丹妮女士已于 2010 年 6 月取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，其有關(guān)材料已經(jīng)深圳證券交易所審查無異議，符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》及《公司章程》等規(guī)定中的任職資格。
董事會秘書梁丹妮女士的聯(lián)系方式如下：
辦公電話：0755-23900666
傳真：0755-83255175
電子郵箱：stock@sz002141
張揚羽女士三年內(nèi)曾任公司監(jiān)事職務(wù)，自其辭去監(jiān)事職務(wù)至今未持有公司股份。鑒于張揚羽女士熟悉公司相關(guān)業(yè)務(wù)且在任職期間勤勉敬業(yè)，并具有豐富的企業(yè)管理、發(fā)展戰(zhàn)略等方面的能力和經(jīng)驗，董事會特聘任其為公司副總經(jīng)理。
五、備查文件
1.2020 年第一次職工代表大會決議
2.第六屆董事會第二十二次會議決議
3.獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見 六、附件1.相關(guān)人員簡歷。特此公告。
賢豐控股股份有限公司
董事會
2020 年 1 月 7 日 附件：
獨立董事候選人的簡歷
鄧延昌，男，中國籍，無境外永久居留權(quán)。1945 年生，本科學(xué)歷，教授級高級工程師（享受國務(wù)院政府特殊津貼）。曾任遼寧有色地質(zhì)勘查總院院長。國家危機礦山接替資源勘查監(jiān)審專家；全國找礦突破戰(zhàn)略行動專家技術(shù)指導(dǎo)組成員。2013 年至 2017 年，擔任賢豐控股集團有限公司董事；2014 年 9 月至 2017 年9 月，擔任公司非獨立董事；2014 年 11 月至今，擔任銀泰黃金股份有限公司（000975.SZ）獨立董事。
截至本公告披露日，鄧延昌先生（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；（二）與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于《上市規(guī)則》第十章所規(guī)定的關(guān)聯(lián)自然人；（三）未持有公司股份；（四）不屬于失信被執(zhí)行人。（五）已于 2014 年 9 月獲得深交所頒發(fā)的上市公司高級管理人員資格證書。
非獨立董事候選人的簡歷
萬榮杰先生，1985 年生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，海外碩士學(xué)歷。曾就職于澳大利亞鐵拓礦業(yè)股份有限公司 Tietto Minerals Limited、賢豐控股集團有限公司，2014 年 9 月至 2019 年 12 月在公司任職，歷任證券投資部經(jīng)理、戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理、監(jiān)事、副總經(jīng)理、董事會秘書。
截至本公告披露日，萬榮杰先生（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；（二）與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、 公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于《上市規(guī)則》第十章所規(guī)定的關(guān)聯(lián)自然人；（三）未持有公司股份；（四）不屬于失信被執(zhí)行人。
職工代表監(jiān)事的簡歷
黎展鵬先生，1984 年生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，專科學(xué)歷。曾就職于恭城島坪鉛鋅礦有限公司，恭城源明礦業(yè)有限公司，2015 年加入公司。
截至本公告披露日，黎展鵬先生（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；（二）與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于《上市規(guī)則》第十章所規(guī)定的公司關(guān)聯(lián)自然人；（三）未持有公司股份；（四）不屬于失信被執(zhí)行人。
高級管理人員簡歷
梁丹妮女士，中國國籍，1982 年 11 月出生，無境外永久居留權(quán)。經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，廈門大學(xué)碩士研究生在讀，2010 年 6 月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。2008 年 3 月至 2018 年 1 月于深圳市迪威視訊股份有限公司先后任職證券事務(wù)代表、證券部經(jīng)理、董事會秘書；2018 年 1 月于北京安策恒興投資有限公司任職副總經(jīng)理、董事長助理，2019 年 11 月加入公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書。
截至本公告披露日，梁丹妮女士（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；（二）與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于《上市規(guī)則》第十 章所規(guī)定的關(guān)聯(lián)自然人；（三）未持有公司股份；（四）不屬于失信被執(zhí)行人。（五）已于 2010 年 6 月取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。
高級管理人員簡歷
張揚羽女士，1983 年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)。大學(xué)本科學(xué)歷。曾就職于中國土木工程集團有限公司，賢豐控股集團有限公司。2014 年加入公司，歷任公司經(jīng)理助理、行政總監(jiān)、監(jiān)事等職務(wù)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，張揚羽女士（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；（二）與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于《上市規(guī)則》第十章所規(guī)定的公司關(guān)聯(lián)自然人；（三）未持有公司股份；（四）不屬于失信被執(zhí)行人。
