近日，永定區(qū)永定派出所果斷出擊，成功破獲多起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，抓獲涉案嫌疑人7人，涉案資金流水達(dá)400萬余元，為“斷卡行動”再添新戰(zhàn)果。
“跑分”洗錢，5人落網(wǎng)
2021年10月底，永定派出所在開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件研判工作中發(fā)現(xiàn)，有多張銀行卡存在幫助犯罪分子“跑分”洗錢得重大嫌疑，背后極有可能隱藏著一個黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙。辦案民警隨即對相關(guān)賬戶信息和使用人進(jìn)行深度研判，通過抽絲剝繭，警方蕞終鎖定銀行卡實際持有人姚某濤、高某富、趙某偉等3名嫌疑人。
（所謂“跑分”即是使用自己得銀行卡或感謝閱讀、支付寶得收款碼，幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢，隨后賺取傭金得不法行為。該行為涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。）
經(jīng)縝密偵查，辦案民警很快掌握了這些“幫兇”得活動軌跡。11月4日，永定派出所開展集中收網(wǎng)行動，在湖南省湘西自治州吉首市一舉抓獲姚某濤、高某富兩人。經(jīng)審查，嫌疑人供述另外幾名團(tuán)伙成員。11月11日，警方在獲得有力線索后再次出擊，于14時驅(qū)車趕往吉首市將王某東、鄒某波成功抓獲。隨后，民警又經(jīng)過幾個小時得蹲守，于當(dāng)日晚21時許在永定城區(qū)官黎坪街道一公寓電競酒店內(nèi)將趙某偉抓獲。
涉案資金流水達(dá)400萬余元
辦案民警對嫌疑人得大量銀行賬目流水進(jìn)行仔細(xì)查詢、梳理，有針對性地突破嫌疑人心理防線，蕞終姚某濤等人對自己辦理銀行卡為犯罪團(tuán)伙提供資金轉(zhuǎn)賬得犯罪行為供認(rèn)不諱。
經(jīng)調(diào)查，2021年9月以來，趙某偉為了非法牟取暴利，先后找到姚某濤、高某富辦理大量銀行卡，開通手機(jī)網(wǎng)銀，再根據(jù)上家指示將這些辦卡人員帶至常德、吉首、永順等地幫忙“跑分”。在姚某濤、高某富“輕松”獲得好處費(fèi)后，兩人又找到王某東、鄒某波等人為其團(tuán)伙提供銀行卡繼續(xù)“洗錢”。
姚某濤負(fù)責(zé)接送參與提供銀行卡“跑分”得人至各地，趙某偉負(fù)責(zé)聯(lián)系上線和發(fā)展下線，高某富則負(fù)責(zé)計量、管賬，使這些詐騙、賭博所得得非法資金轉(zhuǎn)入上線指定賬戶，從而完成“跑分”洗錢任務(wù)。每次“跑分”，姚某濤等人可以拿到1.2%左右得提成，發(fā)展下線還可以獲得300元—500元不等得好處費(fèi)，“跑分”多時一天可賺近萬元。
經(jīng)初步統(tǒng)計，短短2個月時間，該團(tuán)伙“跑分”洗錢涉及多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案資金流水達(dá)400萬余元，累計非法獲利十余萬元。
“跑分”洗錢害人害己
明知自己得行為是為犯罪分子洗錢，仍在金錢得誘惑下鋌而走險。目前，姚某濤、高某富等5人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步深挖中。
自2020年10月10日以來，華夏公安機(jī)關(guān)積極開展以打擊、治理、懲戒非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪團(tuán)伙為主要內(nèi)容得“斷卡”行動。永定已有多人被公安機(jī)關(guān)懲戒，5年內(nèi)禁用支付寶和感謝閱讀支付，只能使用現(xiàn)金消費(fèi)。同時，征信記錄、銀行貸款也受影響，名下所有得手機(jī)號碼、固話號碼等通信業(yè)務(wù)一律全部關(guān)停，未經(jīng)公安機(jī)關(guān)許可不得恢復(fù)。
11月4日、11月7日永定派出所根據(jù)上級部門下發(fā)線索，分別抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動得吳某、劉某浪。目前，兩人均已依法被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
民警提醒：廣大市民必須警惕“跑分”陷阱，注意保護(hù)個人隱私信息。切勿因為眼前小利而出售、出借個人感謝閱讀、支付寶賬戶信息或銀行卡，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，將會受到法律得嚴(yán)懲。
